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美国对冲基金因非洲贿赂诉讼被罚款4亿美元

点击量:   时间:2017-05-12 01:31:18

美国对冲基金与1.5亿美元的投资有关,该投资帮助津巴布韦强人罗伯特穆加贝在2008年掌权,已被罚款超过4亿美元,以解决与五个非洲国家的官员贿赂有关的指控美国金融监管机构 - 美国证券交易委员会(SEC)发现,总部位于纽约的Och-Ziff已贿赂以确保采矿权并影响利比亚,乍得,尼日尔,几内亚和刚果民主共和国的政府官员 Och-Ziff是全球最大的对冲基金之一,管理资产约420亿美元美国证券交易委员会执法部门主管安德鲁·塞雷斯尼周四在一份声明中表示,“Och-Ziff参与了复杂,影响深远的计划,以获得特殊的机会,并通过腐败获得重大交易和利润”美国证券交易委员会表示,该公司及其首席执行官乔尔弗兰克既没有承认也没有否认调查结果,而是选择了解决这些指控在其中一个不当行为中,美国证券交易委员会表示Och-Ziff已经非法支付,以说服利比亚投资管理局(一个监管农业和基础设施投资的政府管理基金)投资该公司管理的基金这家对冲基金过去曾对其在非洲的交易进行审查 2015年8月,美国当局正在调查Och-Ziff关于其在2008年初在一家非洲小型矿业公司进行的1.5亿美元投资的调查,其中一部分后来最终落入了穆加贝政府的手中 Och-Ziff对中非矿业勘探公司(Camec)进行了投资,该公司后来通过另一家公司Lefever Finance向津巴布韦政府支付了1亿美元,该公司由与穆加贝有关系的商人Billy Rautenbach控制,华尔街日报报道在这些幻灯片中查看本周所有最好的照片调查Och-Ziff是否知道资金将最终与穆加贝政府结束还没有结束在失去第一轮总统大选之后,这位独裁者在2008年几乎被赶下台,人权组织指责这位92岁的总统监督对反对派团体的残酷镇压,